"В один "прекрасный" день ко мне в пять утра пришли с оружием, увезли на допрос, — сообщил Роганович. — Могли просто позвать, я бы пришел.

При этом реальным инвестированием, естественно, никто не занимался. Обещанные выплаты и покупку квартир преступники осуществляли за счёт денег новых клиентов. Кроме того, мошенники обманывали насчёт уровня доходности, указывая в договорах параметры, которые были ниже обещанных. Деньги вкладчиков похищали.

В кооперативе деньги вернули почти сразу, удержав вступительный и членские взносы; в "Гермесе" вернули позже через "внутрянку", но удержали комиссию.

Шапошников сообщил, что были выданы рекомендации привести в соответствие упредительные документы.

Диетолог: не все йогурты полезны — не стоит брать те, что с добавками

Но вся информация представлена в виде электронных таблиц, а не официальных документов с печатями и подписями.

И, самое главное, кооператив не отказывался ей средства вернуть — в порядке, определенном договором с кооперативом. Что до Свидетель Дубина чьих-то рассуждений о том, что у кооператива были прямые финансовые отношения с компанией "Гермес", то они полностью опровергаются финансовой документацией кооператива".

Несмотря на разделение средств, у меня остались вопросы, кто и как проверяет их использование.

Важный, по мнению защитников, момент в выступлении представителя ЦБ — в признании, что кооператив является законным. "Именно со ссылкой на Банк России следственная группа писала во всех ходатайствах, что кооператив незаконный.

Ксения Бородина купила ещё одну квартиру в центре столицы

У Киева кроме диверсионных операций вариантов не осталось

Это не только дополнительный риск, но и противоречит тому, что компания пишет о себе на официальном сайте.

Также в обоснование решений арбитражного суда, по их словам, был положен довод о возбуждении уголовного дела на основании информации ЦБ ("ЦБ прав, так как возбудили дело, а дело возбудили на основании информации ЦБ — круг замкнулся").

Что касается решения арбитражного суда о том, что кооператив законно включен в предупредительный список ЦБ, то, как подчеркивают адвокаты, суд решал вопрос о том, обоснованно ли Банк России применил свой ведомственный нормативный акт, принимая решение о включении в список, а не о том, надо было включать кооператив в этот список или нет.